Contadores, vocês suspeitam de empresas de laranja entre seus clientes? Saibam como prevenir a lavagem de dinheiro
A Adega Garagem, localizada na periferia da zona leste de São Paulo, está sendo investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro...
Um estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado pelo portal Metrópoles, revela a magnitude do faturamento do crime organizado no Brasil, com atuação...
O setor de combustíveis, conhecido por sua alta rotatividade de clientes e pelo volume expressivo de transações em dinheiro, tem se tornado um alvo preferencial para...
No labirinto do mundo empresarial, onde cifras e transações se entrelaçam em uma complexa teia, o contador assume o papel de um investigador financeiro, buscando a...
O contador, profissional essencial para a saúde financeira de empresas e para o bom funcionamento da economia, tem se tornado alvo de criminosos que buscam se...
O Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil, não se limita apenas ao tráfico de drogas e à violência. Para sustentar suas...
O Ministério Público do Tocantins, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã de terça-feira, 29, a Operação...
A história do mensageiro que anuncia ter uma boa e uma má notícia se repetiu no fim da semana passada, quando o Ministério da Fazenda atualizou...
O contador desempenha um papel importante no combate à lavagem de dinheiro, pois é um dos principais aliados na prevenção de fraudes, corrupção e alterações indevidas...
